SIMBA

    Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias

    Requisição Judicial
    Receita Federal do Brasil

    O que ele reporta:

  1. Informações financeiras detalhadas de clientes das instituições, como extratos bancários, saldos, movimentações, aplicações e dados cadastrais, mediante requisição judicial. Os dados são transmitidos exclusivamente por solicitação da Receita Federal, do Ministério Público ou de autoridades judiciárias, via sistema seguro.

    2. Objetivo do Reporte:

  2. Atender às ordens judiciais e instruções de investigações conduzidas por órgãos competentes, como o Ministério Público e a Receita Federal, no combate a crimes como lavagem de dinheiro, corrupção, sonegação fiscal e outros ilícitos financeiros. O SIMBA assegura a integridade, rastreabilidade e confidencialidade das informações fornecidas no âmbito judicial.

    3. Periodicidade de envio:

  3. Sob demanda (mediante ordem judicial).

    4. Data de entrega:

  4. Conforme prazos estabelecidos pela requisição judicial ou administrativa.

    5. Informações

    Código
    SIMBA
    Categoria
    Requisição Judicial
    Órgão
    Receita Federal do Brasil
    Status
    Vigente

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